股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2019-43
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“攀 钢钒钛”）第八届监事会第四次会议于 2019 年 11 月 10 日下午 4:00 以现场方式在四川省攀枝花市召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席申长纯先生主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和 公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人履行同 业竞争承诺事项的议案》
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重 组条件的议案》
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于本次重大资产购买构成关联交易的 议案》
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
四、逐项审议并通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易 方案的议案》
（一）交易对方
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）标的资产
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）定价依据及交易价款
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）交易价款支付安排
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）期间损益安排
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）标的资产的交割及违约责任
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）人员安置
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）业绩承诺及补偿、奖励安排
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）决议有效期
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会逐项审 议。
五、审议并通过了《关于本次重大资产购买有关财务报告和 资产评估报告的议案》
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
六、审议并通过了《关于本次重大资产购买评估机构的独立 性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评 估定价的公允性的议案》
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
七、审议并通过了《关于签署附条件生效的〈重大资产购买 协议〉〈盈利预测补偿协议〉的议案》
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
八、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
九、审议并通过了《关于本次重大资产购买符合〈关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
十、审议并通过了《关于本次重大资产购买不构成〈上市公 司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议 案》
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于本次重大资产购买相关主体不存 在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的 暂行规定〉第十三条情形的议案》
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议并通过了《关于公司股票价格波动是否达到〈关 于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标 准的议案》
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议并通过了《关于本次重大资产购买履行法定程序 的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于本次重大资产购买摊薄即期回报 的风险提示及填补措施的议案》
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
十五、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本 次重大资产购买相关事宜的议案》
本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
2019 年 11 月 12 日
文章来源：“攀钢集团钒钛资源股份有限公司官网”