攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”或“公司”）将以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：
一、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
二、现场会议时间：2019年12月13日（星期五）14:00。
三、现场会议地点：攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。
四、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年12月13日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月12日15:00～12月13日15:00期间的任意时间 (网络投票具体操作详见公司于2019年11月27日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-52)，公告链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000629&announcementId=1207115664&announcementTime=2019-11-27)。
五、审议议案：议案一：《关于公司控股股东、实际控制人履行同业竞争承诺事项的议案》；议案二：《关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》；议案三：《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》；议案四：《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》：子议案1：交易对方；子议案2：标的资产；子议案3：定价依据及交易价款；子议案4：交易价款支付安排；子议案5：期间损益安排；子议案6：标的资产的交割及违约责任；子议案7：人员安置；子议案8：业绩承诺及补偿、奖励安排；子议案9：决议有效期。议案五：《关于本次重大资产购买有关财务报告和资产评估报告的议案》；议案六：《关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》；议案七：《关于签署附条件生效的〈重大资产购买协议〉〈盈利预测补偿协议〉〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》；议案八：《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；议案九：《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；议案十：《关于本次重大资产购买不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》；议案十一：《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；议案十二：《关于本次重大资产购买摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；议案十三：《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。
六、出席会议股东资格：截止2019年12月6日下午收市后持有攀钢钒钛股票的股东可以选择深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统或现场投票中的任意一种方式参加投票。
七、出席现场会议登记：拟参加现场会议的股东，需提前进行参会登记，股东可以通过电话办理，也可以持身份证或股东账户卡到公司办公地点办理,登记时间为2019年12月10日至12月11日的9:00～11:30、14:00～16:30。登记联系电话为0812-3385366，现场登记地址为攀钢文化广场攀钢集团钒钛资源股份有限公司4楼董事会办公室。
八、股东可以亲自出席现场会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议行使表决权，该股东代理人不必是本公司股东。
九、请参加现场会议的股东和代理人提前30分钟到会场签到，领取表决票。签到时，股东本人须出示身份证；股东代理人须出示本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签名或盖章的授权委托书。授权委托书格式请参照上述《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-52)的附件2。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日